RA Christian Paap

Seit 11/2023 Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft; Senior Manager Financial Crime (FSI)

• Head of Deloitte Regulatory Office (Center of Excellence (CoE))
• Cross Business-Support als Subjekt Matter Expert (SME) von Audit- und Beratungsprojekten zu allen geldwäsche- und sanktionsrechtlichen Fragestellungen
• Entwicklung von Templates für (gruppenweite) Risikoanalysen, das geldwäscherechtliche Anweisungs- und Berichtswesen, KYC- und Sanctions Questionnaires, Kontrollplänen, Musterverträge und andere Deliverables aus dem Geldwäsche- und Sanktionsbereich für nationale und internationale Verpflichtete
• Training und Wissensvermittlung durch Mandantenworkshops und Workshops für Kolleginnen und Kollegen
• Leitung von Advisory- und Operate-Projekten zu Geldwäsche- und Sanktionsthemen im nationalen, supranationalen und internationalen Bereich
• Standardisierung und Optimierung von Prozessabläufen im Bereich der Geldwäsche- und Sanktionsprävention

05/2023 bis 11/2023 M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA; Rechtsanwalt, Prokurist, FG Geldwäscheprävention

• Juristische Beratung der Fachbereiche zu geldwäsche- und betrugsrechtlichen Fachthemen
• Begleitung komplexer Geschäftsanbahnungs- und monitoringprozesse in der Maritimen Wirtschaft
• Erstellung von GAP-Analysen (Regulatorik) zur Ermittlung des aufsichtsrechtlichen Umsetzungsbedarfs, Anpassung des geldwäscherechtlichen Anweisungswesens

11/2022 bis 04/2023 Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft;Senior Manager Risk Advisory

• Umfassende rechtliche Unterstützung bei verschiedenen Projekten sowie im Rahmen der prüfungsnahen Beratung, Erstellung regulatorischer Gutachten zu geldwäscherechtlichen Themen
• Durchführung von Geschäftspartnerprüfungen
• Erstellung von Risk Assessments und Kalkulationen
• Gestaltung und Optimierung von Prozessabläufen im Bereich der Geldwäsche- und Betrugsprävention

07/2021 bis 10/2022 M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA; Senior-Referent Geldwäscheprävention

03/2012 bis 06/2021 SIZ GmbH; Geldwäsche- und Betrugspräventionsbeauftragter für verschiedene Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute

03/2015 bis 10/2016 SIZ GmbH; Management-Berater und Projektleiter FG Grundsatzfragen/ Qualitätsmanagement Geldwäsche & Betrugsprävention

08/2010 bis 02/2012 Hamburg Commercial Bank AG; Senior Spezialist Compliance

06/2007 bis 07/2010 State Street Bank GmbH, Frankfurt; Compliance Officer, stellvertretender Geldwäsche- und Datenschutzbeauftragter

10/2000 bis 05/2007 Deloitte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, Hamburg; Senior Auditor Financial Services