Von Compliance zur Unternehmenskultur: Korruptionsprävention, Sanktionen, Betrugsbekämpfung und Geldwäscheprävention wirksam gestalten

Mit den BB IN-HOUSE SERIES bietet der Betriebs-Berater ab sofort exklusiv für Führungskräfte und Entscheider in Unternehmen ein digitales, zweistündiges, fachübergreifendes Format, das den strukturierten Fachaustausch und die kritische Diskussion ins Zentrum stellt.
Freuen Sie sich auf einen praxisorientierten Dialog aus unterschiedlichen Perspektiven.
Gemeinsam mit erfahrenen Experten werden aktuelle Entwicklungen und konkrete Herausforderungen besprochen und damit einer aktuellen Bewertung unterzogen.

Die Anforderungen an unternehmerische Compliance wachsen rasant – und mit ihnen die Haftungsrisiken für Unternehmen und deren Führungskräfte. Ob EU-Anti-Korruptions-Richtlinie, verschärfte Sanktions- und Exportkontrollvorgaben, das neue britische „Failure to Prevent Fraud“-Regime oder das reformierte EU-Geldwäschepaket: Die Regulierungsdichte in den Bereichen Korruptionsprävention, Sanktions-Compliance, Betrugsbekämpfung und Geldwäscheprävention erreicht ein historisches Niveau. Gemeinsamer Nenner aller Entwicklungen ist dabei ein klares Signal des Gesetzgebers: Compliance entfaltet ihren Schutzwert nur dann, wenn sie tief in der Unternehmenskultur verankert ist. Struktur ohne Kultur schützt nicht.

Für Unternehmen bedeutet dies: Punktuelle Maßnahmen und formale Compliance-Programme allein reichen nicht mehr aus. Entscheidend ist die gelebte Kultur – von der Unternehmensführung bis in die operative Ebene.

Im Rahmen der Veranstaltung geben wir einen praxisnahen Überblick über die wesentlichen aktuellen Entwicklungen und beantworten unter anderem folgende Fragen:

• Welche konkreten Anforderungen stellt die neue EU-Anti-Korruptions-Richtlinie an Unternehmen? Wie wirken sich wirksame Compliance-Programme strafmildernd aus – und wann kann bloßes Window Dressing strafverschärfend gewertet werden?
• Was bedeutet die Zunahme an laufenden Ermittlungsverfahren bei deutschen Staatsanwaltschaften im Bereich Sanktions- und Außenwirtschaftsrecht für die Praxis? Wie lässt sich ein belastbares Trade-Compliance-System aufbauen, das auch einem Bußgeldrahmen von bis zu 40 Millionen Euro standhält?
• Welche Pflichten entstehen für Unternehmen mit UK-Bezug aus dem „Failure to Prevent Fraud“-Tatbestand, der seit September 2025 in Kraft ist? Welche Anti-Fraud-Strukturen sind zur Vermeidung von Haftung erforderlich?
• Welche neuen Verpflichtungen bringt das EU-Geldwäschepaket ab Juli 2027, insbesondere für Güterhändler in den Bereichen Edelmetalle, Fahrzeuge und Kulturgüter? Wie sind Geldwäschebeauftragte, Audit-Funktionen und Sanctions Compliance als eigenständige dritte Säule organisatorisch umzusetzen?
• Wie lässt sich über alle vier Compliance-Felder hinweg eine Unternehmenskultur entwickeln, die Verstöße nicht nur formal verhindert, sondern strukturell unmöglich macht? Welche Rolle spielen Führungskräfte, interne Kommunikation und Whistleblowing-Systeme dabei?