5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025 – Das brachenübergreifende Jahresupdate
30. September | 8:00 - 17:00
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
Das brachenübergreifende Jahresupdate
30. September 2025 | Frankfurt am Main
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
Eine Veranstaltung von
Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf. Die Veranstaltung beschreibt die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen.
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen.
Programm
Dienstag, 30. September 2025 | Frankfurt am Main
Programm (versteckt)
Dienstag, 26. November 2024 | Frankfurt am Main
8.30 Uhr
Registrierung und Kaffee
9.00 Uhr
Begrüßung
9.10 Uhr
tba
Dr. Anett Albrecht
Bundesministerium der Finanzen
Andreas Pfister
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Prof. Dr. Christian Pelke
Betriebs-Berater
Tobias Neufeld
ARQIS
9.55 Uhr
Aktuelle Praxis- und Rechtsfragen zur Anwendung von KI bei KYC und AML-Risikomanagement
RA Dr. Joachim Kaetzler
CMS Hasche Sigle
10.40 Uhr
Kaffeepause
11.10 Uhr
Erfahrungsbericht zu einer Sonderprüfung
Dr. Anett Albrecht
Bundesministerium der Finanzen
Andreas Pfister
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Prof. Dr. Christian Pelke
Betriebs-Berater
Tobias Neufeld
ARQIS
11.55 Uhr
Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden
Dr. Ocka Stumm
Gleiss Lutz
12.40 Uhr
Mittagspause
13.40 Uhr
Neue Vorgaben der EU-AML-VO für das KYC-Verfahren – Was muss zukünftig geändert werden?
Dr. Andreas Burger
Deloitte GmbH
Dr. Jacob Wende
Regpit GmbH
14.25 Uhr
Auf dem Hinterhof der Geldwäscheaufsicht. Wie das Land Berlin im Nichtfinanzektor arbeitet
Dr. Anett Albrecht
Bundesministerium der Finanzen
Andreas Pfister
WESSING & PARTNER Rechtsanwälte mbB
Prof. Dr. Christian Pelke
Betriebs-Berater
Tobias Neufeld
ARQIS
15.10 Uhr
Kaffeepause
15.40 Uhr
Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentums nach Kap. 4 EU-VO 2024/1624
Dr. Andreas Burger
Deloitte GmbH
16.30 Uhr
tba
Dr. Anna Izzo-Wagner
Annerton Rechtsanwälte
Dr. Felix Wrocklage
Gleiss Lutz
17.10 Uhr
Fazit
Die Zeit für Ihre berufliche Fortbildung nach § 15 FAO für die Veranstaltung beträgt 6 Stunden. (versteckt)
Referierende
Dr. Uta Zentes
Rechtsanwältin
RA Sebastian Glaab
Annerton Rechtsanwälte
Weitere Referierende folgen in Kürze.
Referenten (versteckt)
Partner
Mit freundlicher Unterstützung von
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Download-Center (versteckt)
Im Download-Center finden Sie als Teilnehmende Veranstaltungsunterlagen und freigegebene Präsentationen der Referent:innen.
Das Passwort wurde bzw. wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.
Veranstalter
Deutscher Fachverlag GmbH
Fachmedien Recht und Wirtschaft
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main
Ihre Ansprechpartnerin
Anfahrt
5. Praxisseminar Geldwäschegesetz 2025
30. September 2025
Gleiss Lutz
Taunusanlage 11
60329 Frankfurt am Main
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