Lade Veranstaltungen

« Alle Veranstaltungen

  • Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz 2023

14. November 2023 | 9:00 - 17:00

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz

14. November 2023 | Frankfurt am Main

Jetzt anmelden

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz


Eine Veranstaltung von
Geldwäsche & Recht (GWuR)
Kommentar zum GWG, Zentes / Glaab (Hrsg.)

Geldwäsche & Recht

Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier regelmäßig aktualisiert.

Das Geldwäschegesetz (GwG) ist Ausgangspunkt jeder präventiven Tätigkeit zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Die Beachtung des GwG gehört ebenso wie eine risikoorientierte Präventionsarbeit zu einem geordneten Risikomanagement. Umgekehrt kann eine Missachtung zu aufsichtlichen Sanktionen und Reputationsverlust führen. Zur Geldwäscheprävention verpflichtet sind neben dem Finanzsektor viele andere Branchen. Im Tagesgeschäft weisen Maßnahmen zum Management von Finanzsanktionen vielfältige Schnittstellen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf.

Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind nicht nur im Geldwäschegesetz normiert, sondern werden durch zahlreiche Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften flankiert. Neben dem Straftatbestand des § 261 StGB finden sich auch Vorgaben insbesondere in der Abgabenordnung (AO), Kreditwesengesetz (KWG), Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG). Zudem gilt für bestimmte Verpflichtete die Geldtransferverordnung.

Die Veranstaltung wie auch der zugrunde liegende Kommentar beschreiben die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im deutschen Recht in Form von praxisorientierten Vorträgen bzw. einer ebensolchen Kommentierung. Die Kommentierung wurde im Mai 2022 aktualisiert und erweitert. Die dritte Auflage berücksichtigt den neuesten Stand der gesetzlichen und auf-sichtlichen Vorgaben einschließlich u.ma. Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität (FISG), Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz (TraFinG) sowie des Vorschlags für ein europäisches Gesetzgebungspaket für eine Anti-Geldwäsche Verordnung. Neu ergänzt wurde ein Exkurs zum Thema Finanzsanktionen.

Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an alle, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung dieser Gesetze beschäftigt sind. Sie ist daher nicht auf den Finanzsektor beschränkt, sondern wendet sich an alle vom Gesetz tangierten Branchen. Die Referenten wie auch das gesamte Autorenteam repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexperten für die von Anti-Geldwäschevorgaben betroffenen Branchen.

Ferner wird die Veranstaltung eine Plattform für Diskussionen rund um das neue europäische „AML-Paket“ bieten, welches ein Paradigmenwechsel in der Geldwäsche-Regulatorik darstellt. In diesem Kontext werden insbesondere Fragen zur neuen Geldwäsche-Verordnung, der neu zu schaffenden Aufsichtsbehörde AMLA sowie der Interaktion der unterschiedlichen Prüfungsorgane adressiert werden.

Zielgruppen: Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter, Verbände


Eine weitere spannende Veranstaltung für Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter, Verbände:

1. Jahrestagung Geldwäsche & Recht 2023 »

Programm


Dienstag, 14. November  |  Frankfurt am Main


9.00 Uhr

Begrüßung

Dr. Uta Zentes

Rechtsanwältin

Glaab Sebastian

RA Sebastian Glaab

Annerton Rechtsanwälte

Prof. Dr. Andreas Walter

Schalast LAW | TAX

Oskar Becker

Schalast LAW | TAX

Kutschke Torsten

Torsten Kutschke

dfv Mediengruppe


9.10 Uhr

AML- Datenarchitektur in der Zukunft

Kaetzler Joachim

RA Dr. Joachim Kaetzler

CMS Hasche Sigle


9.40 Uhr

Aktuelle Entwicklungen aus dem Verhältnis zu den Finanzbehörden

Dr. Ocka Stumm

Gleiss Lutz


10.10 Uhr

Update in Sachen Geldwäscheprävention bei Zahlungsinstituten und Kryptoverwahrern

Dr. Anna Izzo-Wagner

Annerton Rechtsanwälte

Till Christopher Otto

Annerton Rechtsanwälte


10.40 Uhr

Kaffeepause


11.10 Uhr

lllegales Glücksspiel – Pflichten von Kreditinstituten und Zahlungsdienstleistern

Carsten Lang

UBS Europe SE


11.40 Uhr

(Russland-)Sanktionen: Die wesentlichen Neuerungen 2023 und die Auswirkungen auf die Umsetzungspraxis

Tassilo Amtage

UBS Europe SE


12.10 Uhr

Aktuelle und zukünftige Herausforderungen beim KYC-Verfahren in Europa

Dr. Jacob Wende

Regpit GmbH


12.40 Uhr

Mittagspause


13.40 Uhr

Transaction Monitoring / Transformation und neueste Technologien (AI)

Lars-Heiko Kruse

PwC Germany


14.10 Uhr

GWG und Ordnungswidrigkeiten – Was droht wem? Ein Überblick aus Verteidigerperspektive

Dr. Simone Breit

Knierim & Kollegen


14.40 Uhr

Die Weiterentwicklung der EU-Geldtransferverordnung: Zurückverfolgbarkeit von Kryptowertetransfers

Andreas Kastl

Verband der Auslandsbanken in Deutschland e.V.

Elke Weppner

State Street Bank International GmbH


15.10 Uhr

Kaffeepause


15.40 Uhr

Der externe Geldwäschebeauftragte – (Haftungs-)Rechtliche Fragestellungen

Felix Wrocklage

Gleiss Lutz


16.10 Uhr

Abschließende Diskussionsrunde und Zusammenfassung des Tages durch die Herausgeber


17.00 Uhr

Ende des Seminars


Die Zeit für Ihre berufliche Fortbildung nach § 15 FAO für die Veranstaltung beträgt 6 Stunden.

Referenten


Partner


Medienpartner


Compliance-Berater (CB)

Betriebs-Berater (BB)

Recht der Zahlungsdienste (RdZ)

Download-Center


Im Download-Center finden Sie Veranstaltungsunterlagen und freigegebene Präsentationen der Referierenden.
Das Passwort wurde Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Sie finden es ebenfalls in den Tagungsunterlagen.

Downloads

Veranstalter

dfv Mediengruppe

Deutscher Fachverlag GmbH
Fachmedien Recht und Wirtschaft
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main

Ihre Ansprechpartnerin

Lena Wehrmann
Projektmanagerin
Tel.: 069 -7595 2784
E-Mail: lena.wehrmann@dfv.de


Anfahrt

Praxisseminar
14. November

Kanzlei Schalast
Mendelssohnstr. 75-77
60325 Frankfurt am Main

Mit dem Kooperationsangebot von der dfv Mediengruppe und der Deutschen Bahn reisen Sie entspannt und komfortabel zu unseren Veranstaltungen.

Details

Datum:
14. November 2023
Zeit:
9:00 - 17:00
Veranstaltungskategorien:
, ,
Veranstaltung-Tags:
Webseite:
https://tickets.ruw.de/PSGW23/

Veranstaltungsort

Kanzlei Schalast
Mendelssohnstr. 75-77
Frankfurt am Main, Hessen 60325 Deutschland