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1. Jahrestagung Geldwäsche und Recht 2023

17. Oktober 2023 | 9:00 - 17:15

1. Jahrestagung Geldwäsche und Recht 2023

Geldwäsche-Compliance und Sanktionsmanagement für RAe und Notare

17. Oktober 2023 | Frankfurt am Main

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1. Jahrestagung Geldwäsche und Recht 2023: Geldwäsche Compliance und Sanktionsmanagement für Rechtsanwälte und Notare


Eine Veranstaltung von
Geldwäsche & Recht (GWuR)

Geldwäscheprävention in Kanzleien:

Nicht nur im Finanzsektor ist die Einhaltung des Geldwäschegesetzes ein wichtiger Bestandteil der internen Compliance. Auch bei Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern sowie Notaren wird das Thema der Geldwäscheprävention immer wichtiger. Dabei bestehen umfangreiche und komplizierte gesetzliche Vorgaben. Es kann beobachtet werden, dass sich die Prüfungen der zuständigen Aufsichtsbehörden bei der Prüfung von Kanzleien immer mehr häufen. Zudem werden bei Verstößen bereits hohe Bußgelder verhängt. Gerade bei Berufsträgern gibt es aber viele tiefgehende Fragestellungen bei der Einhaltung des Geldwäschegesetzes. Von der Erfüllung eines gemeinsamen Risikomanagements in einer Kanzlei mit unterschiedlichen Berufsträgern bis hin zu Besonderheiten bei der Abgabe von Verdachtsmeldungen.

Die Veranstaltung richtet sich an Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare sowie sonstige Verantwortliche in Kanzleien, die täglich mit der Einhaltung und Umsetzung des Geldwäschegesetzes beschäftigt sind. Dabei werden auch weitere relevante und im Zusammenhang stehende Bereiche und Branchen wie z.B. Finanzsektor sowie Immobiliensektor besprochen. Die Referenten repräsentieren eine ausgewogene Mischung von Fachexperten, Aufsichtsbehörden sowie Vertretern der Gesetzgebung.

Zielgruppen: Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Notare, sonstige Kanzleivertreter, Verbände


Eine weitere spannende Veranstaltung für Banken, Sparkassen, Kreditgenossenschaften, Finanzdienstleistungsinstitute, Versicherungsunternehmen, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Immobilienmakler, Spielbanken, Güterhändler, Kunstvermittler, Kunstlagerhalter, Verbände:

Praxisseminar zum Geldwäschegesetz. »

Programm


Dienstag, 17. Oktober  |  Frankfurt am Main


ab 8.30 Uhr

Registrierung


9.00 Uhr

Begrüßung

Dr. Jacob Wende

Regpit GmbH

Kutschke Torsten

Torsten Kutschke

dfv Mediengruppe


9.10 Uhr

Grußwort – Die gesellschaftliche Bedeutung der Bekämpfung der Geldwäsche

Brigitte Zypries

Bundesministerin der Justiz a.D.


9.30 Uhr

Keynote – Geldwäschebekämpfung in Deutschland und Europa im Umbruch

Dr. Marcus Pleyer

Bundesministerium der Finanzen


10.05 Uhr

Entwicklung der Verdachtsmeldungen und Aktuelles aus Sicht der FIU

Sprechende-Dummy-Bild

Dr. Thora Funken

Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen (FIU)


10.40 Uhr

Kaffeepause


11.10 Uhr

Die Verdachtsmeldepflicht für die rechts- und steuerberatenden Berufe


11.45 Uhr

Experten Talk

Dr. Jacob Wende

Regpit GmbH

Julia Heise, LL.M.

Vizepräsidentin des Deutschen Anwaltvereins


12.25 Uhr

Mittagspause


13.25 Uhr

So prüft die Rechtsanwaltskammer – Ablauf der Prüfung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

Stefanie Schott

Kipper Durth Schott


14.00 Uhr

Anforderungen an Mandatsprüfung, Sanktionsprüfung und Risikomanagement in Kanzleien

Dr. Lars Haffke

Regpit GmbH


14.35 Uhr

Pause


15.05 Uhr

Trends bei strafrechtlichen Ermittlungsverfahren wegen Geldwäsche

Daniel Volp

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt


15.40 Uhr

Verteidigung gegen Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren im Bereich der Geldwäsche

Dr. Simone Breit

Knierim & Kollegen


16.15 Uhr

Diskussionsrunde: Sanktionen – Entwicklungen und Relevanz für Kanzleien

Moderation: Dr. Jacob Wende

Glaab Sebastian

RA Sebastian Glaab

Annerton Rechtsanwälte

Schmies Christian

Dr. Christian Schmies

Hengeler Müller

Dr. Uta Zentes

Rechtsanwältin

Dr. Jacob Wende

Regpit GmbH


17.15 Uhr

Zusammenfassung und Ende

Dr. Jacob Wende

Regpit GmbH


Die Zeit für Ihre berufliche Fortbildung nach § 15 FAO für die Veranstaltung beträgt 6 Stunden und 15 Minuten.

Referenten


Medienpartner


Compliance-Berater (CB)

Betriebs-Berater (BB)

Recht der Zahlungsdienste (RdZ)

Veranstalter

dfv Mediengruppe

Deutscher Fachverlag GmbH
Fachmedien Recht und Wirtschaft
Mainzer Landstraße 251
60326 Frankfurt am Main

Ihre Ansprechpartnerin

Lena Wehrmann
Projektmanagerin
Tel.: 069 -7595 2784
E-Mail: lena.wehrmann@dfv.de

Download-Center


Im Download-Center finden Sie Veranstaltungsunterlagen und freigegebene Präsentationen der Referierenden. Das Passwort wurde Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Sie finden es ebenfalls in den Tagungsunterlagen.

Geschützter Bereich

Anfahrt

1. Jahrestagung Geldwäsche & Recht
17. Oktober

dfv Mediengruppe
Mainzer Landstr. 251
60326 Frankfurt am Main

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Details

Datum:
17. Oktober 2023
Zeit:
9:00 - 17:15
Veranstaltungskategorien:
,
Veranstaltung-Tags:
Webseite:
https://tickets.ruw.de/PSGW2301/

Veranstaltungsort

dfv Mediengruppe
Mainzer Landstraße 251
Frankfurt am Main, Hessen 60326 Deutschland